Pareigūnai baigė tyrimą dėl beveik pusės milijono litų gyventojų pajamų mokesčio nesumokėjusio polietileno prekeivio. Įtarimai jam pareikšti dėl sukčiavimo, neteisėto vertimosi ūkine veikla ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Kaip praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, 47-erių klaipėdietis D.L., neįregistravęs individualios veiklos ar bendrovės, penkerius metus prekiavo polietileno medžiagomis ir gaminiais.

2005–2010 metais įtariamasis Lietuvos bendrovių, gaminančių maišelius, plėveles ir kitokius gaminius, produkciją perparduodavo Norvegijos įmonėms.

Per penkerius metus klaipėdietis gavo daugiau nei 16,7 mln. litų pajamų, užsidirbo daugiau nei 3 mln. litų pelno, į valstybės biudžetą nesumokėjo daugiau nei 472 tūkst. litų gyventojų pajamų mokesčio.

Atskleista, kad visi atsiskaitymai tiek su Lietuvos bendrovėmis, tiek Norvegijos įmonėmis vyko naudojant ribotos atsakomybės bendroves, registruotas Oregono valstijoje, JAV. Siekdamas apsunkinti savo, kaip prekeivio, identifikavimą ir pinigų judėjimą, įtariamasis atsidarė sąskaitas ne Lietuvos, o užsienio bankuose.

Klaipėdos apygardos prokuratūros nutarimu įtariamojo daugiau nei 800 tūkst. litų vertės turtui paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas.

Už sukčiavimą, apgaulingai tvarkytą apskaitą ir neteisėtą vertimąsi ūkine veikla klaipėdiečiui gresia maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.