Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai išaiškino didžiulę grupę verslininkų, sukčiavusių ir pasipelniusių sukčiaujant.

Įtarimai pareikšti 23 Klaipėdos bei kitose apskrityse registruotų bendrovių vadovams. Pirminiais duomenimis, paskaičiuota, kad išaiškinta organizuota grupė už tariamus sandorius gavo daugiau nei 1,3 mln. litų, o valstybės biudžetui nesumokėjo maždaug 200 tūkst. litų mokesčių.

Atliekant ikiteisminį tyrimą išaiškinta, kad į nusikalstamą schemą buvo įtrauktos ne tik realios ūkinės finansinės veiklos nevykdančios bendrovės, bet ir Klaipėdos regione statybinėmis medžiagomis prekiaujančios įmonės. Pirminiais duomenimis, 13 bendrovių, veikiančių Klaipėdos mieste, Švėkšnoje (Šilutės r.), Šilutėje, Kretingoje, Skuode, Mosėdyje (Skuodo r.), Zarasuose, Avižieniuose (Vilniaus r.), už tam tikrą atlygį išrašydavo fiktyvias PVM sąskaitas faktūras už tariamai pirktas statybines prekes ir jas įtraukdavo į trijų Klaipėdos regione veikiančių bendrovių apskaitą.

Ryšių su fiktyvias PVM sąskaitas faktūras išrašančiomis bendrovėmis ieškojo ir iš jų tokias PVM sąskaitas faktūras paimdavo keturi tarpininkai klaipėdiečiai. Pastarieji už tam tikrą atlygį surasdavo bendroves, kurių direktoriai ar vadybininkai sutikdavo išrašyti fiktyvias PVM sąskaitas faktūras, vėliau įtraukiamas į įmonių buhalterinę apskaitą. Uostamiesčio pareigūnai atskleidė, kad už tokias "parduotas" PVM sąskaitas faktūras bendrovių darbuotojai gaudavo 5–9 proc. atlygį nuo PVM sąskaitose faktūrose nurodytų sumų.

Statybinėmis medžiagomis prekiaujančių bendrovių vadybininkai ar vadovai prekes parduodavo fiziniams asmenims, iš jų paimdavo pinigus, o vėliau išrašydavo fiktyvias PVM sąskaitas faktūras, kuriose nurodydavo, kad prekės parduodamos juridiniams asmenims, su kuriais atsiskaitymas buvo imituojamas klastojant grynųjų pinigų priėmimo dokumentus arba atliekant banko operacijas. Nustatyta, kad nuo praėjusių metų sausio iki šių metų vasario į statybinėmis medžiagomis prekiaujančių įmonių sąskaitas, imituojant atsiskaitymą už faktiškai neįvykusius sandorius, buvo pervesta daugiau nei 600 tūkst. litų. Taip nusikalstamos grupės nariai pervestus pinigus iš įmonių banko sąskaitų paimdavo grynaisiais ir, sau pasilikę iš anksto sutartą sumą, likusius pinigus grąžindavo bendrovių vadovams.

Atlikdami ikiteisminį tyrimą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai kelias dienas darė kratas ne tik sąskaitas faktūras pardavusių bendrovių administracijos patalpose ir darbuotojų namuose, bet ir jas įsigijusių bendrovių biuruose. Atliktos 35 kratos Klaipėdoje, Zarasuose, Kretingoje, Skuode, Šilutėje ir jų rajonuose. Vieno iš statybinėmis medžiagomis prekiaujančios bendrovės vadovo namuose, esančiuose Zarasų rajono Juodlaukių kaime, buvo rastas ir paimtas nelegaliai laikomas šaunamasis ginklas "Maverick" ir šoviniai "Saga".