Utenoje naudotais automobiliais prekiavusis įmonės „Topauto“ savininkai, suvokdami, kad jiems dėl nesumokėtų mokesčių ant kulnų pradeda minti mokesčių inspekcija, inicijavo įmonės bankrotą.

Pasak Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) informacijos atstovės Rūtos Andriuškaitės, susidomėjus bendrovės veikla, jos vadovai inicijavo įmonės bankrotą. Įtariama, kad taip jie ketino paslėpti daugiau kaip milijoną litų, kurių nesumokėjo į valstybės biudžetą.

Dėl galimų finansinių nusižengimų bendrovėje „Topauto“ FNTT pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Atlikus kratas bendrovės patalpose J.Basanavičiaus gatvėje ir jos vadovų namuose Utenoje, aiškėja, kad bendrovė Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje įsigydavo automobilius (rasti ir paimti naudotų automobilių įsigijimo dokumentai), tačiau pardavusi juos, gautų pinigų neįtraukdavo į jokią apskaitą ir už gautą pelną nemokėdavo mokesčių valstybei.

Pagal rastus naudotų automobilių įsigijimo dokumentus nustatyta, kad „Topauto“ 2005-2007 metais, savo buhalterijoje neapskaitė daugiau kaip 150 įsigytų naudotų automobilių, kurių pardavimo kaina buvo per 2 milijonus litų.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo. Pagal Baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį įmonės vadovams didžiausia gresianti bausmė už šį nusikaltimą yra laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį kontroliuoja Utenos rajono apylinkės prokuratūra.