V. Germanas kaltinamas dar ir suklastotų asmens dokumentų laikymu. Kratų metu buvo surasti suklastoti Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos asmens tapatybės dokumentai su V. Germano nuotraukomis. Jie buvo rasti slėptuvėje esančiame seife.
„Yra surašytas kaltinamasis aktas baudžiamojoje byloje, kurioje Vilhelmas Germanas, Mindaugas Navickas bei dar du asmenys kaltinami sukčiavimu bei dokumentų klastojimu. Tai yra, kad veikdami organizuotoje grupėje įgijo labai didelės vertės svetimą turtą“, – penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje nurodė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras Darius Stankevičius.
„Bylos duomenys leidžia teigti, jog galimai būtent V. Germanas ir M. Navickas buvo šios organizuotos grupės organizatoriai ir vadovai ir kartu su kitais bendrininkais įgijo svetimą turtą, kurio vertė siekia beveik 24 mln. eurų“, – sakė prokuroras.
Taip jis kalbėjo teismui perdavus iš finansinių technologijų įmonės „Foxpay“ ikiteisminio tyrimo išskirtą baudžiamąją bylą dėl itin brangios kriptovaliutos kasimo įrangos pasisavinimo sukčiaujant bei kitų nusikalstamų veikų.
Didelės apimties byla, kurią sudaro 109 tomai, perduota nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui.
„Šioje byloje, siekiant užtikrinti civilinį ieškinį, prokurorų nutarimais buvo uždėti turto areštai kaltinamųjų turtui, areštuoto turto sumos siekia daugiau nei 7 mln. eurų“, – sakė prokuroras.
Areštuota įvairaus turto, tarp jų ir itin brangūs laikrodžiai, kai kurių kaina siekia pusę milijono eurų, o vieno iš jų vertė – 1 mln. eurų.
Jo teigimu, siekiant užtikrinti netrukdomą bylos nagrinėjimą, kaltinamiesiems taip pat buvo skirtos kardomosios priemonės.
„V. Germanui dvi (kardomosios priemonės – BNS), tai yra 1 mln. eurų užstatas ir intensyvi priežiūra, uždėta apykojė. Kitiems kaltinamiesiems – švelnesnės, rašytiniai pasižadėjimai neišvykti“, – nurodė D. Stankevičius.
Kaip pranešė prokuratūra, M. Navickui su rašytiniu pasižadėjimu neišvykti skirtas ir 100 tūkst. eurų užstatas.
M. Navickas yra buvusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės, konservatorių parlamentarės Monikos Navickienės sutuoktinis.
Kaip nurodė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Specialiųjų tyrimų 1-osios valdybos viršininkas Robertas Šadianecas, 2024-ųjų spalį atliktos teisėsaugos operacijos metu surinkti duomenys leido nustatyti sudėtingą nusikalstamos veikos padarymo schemą.
„Organizuota grupė su įrangos gamintojais sudarė sutartį dėl kriptoturto kasimo įrenginių eksploatavimo Kaune. Vykdant šią sutartį į Lietuvą turėjo būti atvežtas labai didelis kiekis šių įrenginių. Į Lietuvą buvo atgabenta iš viso 5400 įrenginių dešimtyje vilkikų ir tik labai maža dalis jų buvo pajungta ir pradėta eksploatuoti“, – sakė R. Šadienecas.
„Bendra įrangos vertė sudarė daugiau nei 23 mln. eurų. Beveik visa įranga per labai trumpą laiko tarpą keturiais lėktuvų skrydžiais buvo išgabenta iš Lietuvos“, – pažymėjo pareigūnas.
R. Šadianeco teigimu, organizuotos grupės nariai sugadino dalį įrangos ir jos gamintojams pateikė melagingą informaciją, kad visa įranga yra sugadinta ir negali būti eksploatuojama Lietuvoje.
„Atitinkamai, įranga turėtų būti grąžinta jiems vykdant sutartį. Po to buvo imituotas įrangos grąžinimas, už kurį iš įrangos savininkų pareikalauta sumokėti per 700 tūkst. eurų kriptovaliuta, ką įrangos savininkai ir padarė“, – nurodė FNTT Specialiųjų tyrimų 1-osios valdybos viršininkas.
Teisėsaugos duomenimis, įrenginių išgabenimo metu fiktyvios įmonės vardu buvo sukurta platforma, kurioje įrangos savininkai galėjo stebėti tariamą įrangos transportavimą.
Tik maža dalis, anot kaltinimų, neteisėtai įgytos įrangos – 216 prietaisų – rasta Lietuvoje. Pasak pareigūnų, ši kriptovaliutų kasimo įranga rasta Kauno termofikacinės elektrinės teritorijoje, kur ji buvo prijungta.
„Jokių pretenzijų elektrinei mes neturime, nes buvo sudaryta oficiali įrangos eksploatavimo sutartis, ji buvo vykdoma. Jokių pažeidimų dėl to nėra nustatyta“, – sakė prokuroras.
2024-aisiais teisėsauga pranešė, kad tiriami su „Foxpay“ susiję nusikaltimai apima turto pasisavinimą, vagystes, sukčiavimą stambiu mastu, papirkimą, kyšininkavimą, nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimą – pinigų plovimą.
Pasak teisėsaugos, galėjo būti legalizuota per 17 mln. eurų, mokėti 100 tūkst. eurų siekiantys kyšiai.
(be temos)
(be temos)
(be temos)