Tyrimą atliekanti Šiaulių apygardos prokuratūra portalui nurodė, kad „įmonės akcininkui ir dar vienam asmeniui“ pareikšti įtarimai pagal Baudžiamojo kodekso 183 ir 184 straipsnius.

„Galimai iššvaistyto ir pasisavinto turto vertė – daugiau nei 6 mln. eurų“, – teigiama prokuratūros atsakyme.

Kaip anksčiau rašė BNS, Vilniaus apygardos teismas balandžio 18 dieną nutarė areštuoti daugiau nei 6 mln. eurų vertės vieno „Kevin EU“ įkūrėjų, akcininkų bei buvusio vadovo Pavelo Sokolovo turto.

Pasak „Verslo žinių“, Registrų centro duomenys rodo, kad balandžio 10 dieną taip pat areštuoti ir buvusiam „kevin.“ vadovui Tadui Tamošiūnui priklausantys žemės sklypai.

Tuo metu Lietuvos apeliacinis teismas praėjusią savaitę nusprendė, kad finansų technologijų bendrovės „Open Banking LT“ (buvusi „Kevin LT“) bankrotas buvo tyčinis, o dėl to kaltas buvęs įmonės vadovas P. Sokolovas bei paliko galioti nepakeistą vasarį priimtą Vilniaus apygardos teismo sprendimą.

Kaip anksčiau rašė BNS, Vilniaus apygardos teismas pagal „AV Holding“, „Cloudvisor“, „TeraSky Baltic“ bei kelių kitų asmenų pareiškimus pernai rugsėjį iškėlė bankroto bylą „Kevin EU“. Po savaitės Lietuvos bankas panaikino įmonės licenciją.

„Verslo žinios“ pernai gegužę skelbė, kad „Kevin EU“ kurį laiką figūravo tarp lietuviškų ar lietuviškų sąsajų turinčių fintech įmonių, dalyvavusių schemoje, kuri leido nelegaliai veikiantiems internetiniams kazino priimti bankų mokėjimus Europoje, daugiausia Vokietijoje ir Nyderlanduose.

P. Sokolovas pernai rugsėjį teigė, kad dalis „Kevin EU“ akcininkų ketina toliau konkuruoti „su milžinais“. Anot jo, įmonė buvo „ant kažko didingo slenksčio“, tačiau jai pritrūko drąsos ir akcininkų bei investuotojų palaikymo.