Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) ir Kauno apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą. Jo taikinys – galimai šešėlinį kiaušinių, vaisių ir daržovių verslą organizavusi Kauno rajone registruota bendrovė.

Įtariama, kad bendrovė nuslėpė šimtatūkstantines pajamas ir į valstybės biudžetą galėjo nesumokėti daugiau kaip 200 tūkst. litų pridėtinės vertės ir pelno mokesčių.

Sukčiavimu, apgaulingu apskaitos tvarkymu įtariami Kauno rajone registruotos bendrovės direktorė R.L., vyriausioji buhalterė R.N. ir vadybininkas G.L.

FNTT tyrėjai teigia atskleidę, kad didmenine prekyba užsiimanti bendrovė vaisių, daržovių ir kiaušinių be jokių dokumentų įsigydavo iš Lietuvos ir iš Lenkijos bendrovių.

Vėliau vaisiai, daržovės ir kiaušiniai perparduoti mažmenine prekyba užsiimančioms bendrovėms Lietuvoje. Šimtatūkstantinę apyvartą vykdančioje bendrovėje, kaip įtariama, buvo tvarkoma juodoji buhalterinė apskaita, o dalis prekių parduodama be jokių apskaitos dokumentų.

Nustatyta, kad dalį maisto produktų bendrovė parduodavo panaudodama Lenkijos bendrovių prekių pardavimo dokumentus, kuriuose kaip pardavėjus nurodydavo Lenkijos įmones.

Apklausus didmenine prekyba užsiimančios bendrovės nuolatinius klientus, patvirtinta, kad perkant kiaušinius buvo išduodami suklastoti Lenkijos įmonių prekių pardavimo dokumentai.

FNTT tyrėjai su Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojais atliko 16 kratų. Per jas prekybos vietoje rastos didelės pinigų sumos, kurios nebuvo apskaitytos bendrovės apskaitoje.