pinigų plovimas | KaunoDiena.lt

pinigų plovimas

FNTT: NT sektorius turės keistis – už pinigų plovimo prevencijos nevykdymą gresia baudos

Ekonomika

FNTT: NT sektorius turės keistis – už pinigų plovimo prevencijos nevykdymą gresia baudos

Teismui perduota viena didžiausių PVM grobstymo ir pinigų plovimo bylų Lietuvos istorijoje

Nusikaltimai

Teismui perduota viena didžiausių PVM grobstymo ir pinigų plovimo bylų Lietuvos istorijoje

MONEYVAL: Lietuva padarė pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Ekonomika

MONEYVAL: Lietuva padarė pažangą kovoje su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Ribos: pasak finansų ministrės G.Skaistės, reikia skirti daugiau dėmesio rizikoms valdyti, tačiau nereikėtų perlenkti lazdos.

Ekonomika

Finansinių technologijų plėtros riziką nusveria kuriama vertė

Tarptautinė „neegzistuojančių pardavėjų“ PVM sukčiavimo byla – teisme: plovė 23 milijonus eurų

Nusikaltimai ir nelaimės

Tarptautinė „neegzistuojančių pardavėjų“ PVM sukčiavimo byla – teisme: plovė 23 milijonus eurų

Latvijoje iš lietuvio konfiskuota per 116 tūkst. eurų grynųjų

Nusikaltimai

Latvijoje iš lietuvio konfiskuota per 116 tūkst. eurų grynųjų

Valdis Dombrovskis

Ekonomika ir politika

ES planuoja įsteigti kovos su pinigų plovimu agentūrą

Ar per pandemiją padaugėjo sukčiavimo per „fintech“ įmones?

Ekonomika

Ar per pandemiją padaugėjo sukčiavimo per „fintech“ įmones?